Суд в Верховном суде разрешил провести заочное расследование против бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, подозреваемого во взяточничестве более 206 миллионов гривен «Укргазбанка» в период его работы председателем правления. Решение 9 июня принял судья ВАКС Наталья Мовчан.
Ранее бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко заочно арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 и 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК РФ. В розыск объявили мужчину, которого разыскивали. Он, находясь на должности первого заместителя и председателя правления «Укргазбанка», владел информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
Поэтому сотрудники банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическим лицами, которые якобы были «агентами» Банка, привлекая в него крупных клиентов. По данным банка, за эти «агентские услуги» банк ежегодно незаконно выплачивает «вознаграждение» этим людям.
Следствие установило, что в течение 2014–2019 годов 52 фиктивных агента безосновательно перечислили денежные средства государственного банка на сумму более 206 млн грн. Среди них были физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большая часть из них была зарегистрирована только для участия в данной схеме: после получения денег эти субъекты прекращали свою деятельность и не совершали других действий, кроме указанных на фиктивных актах выполнения услуг.
