В понедельник НАБУ и САП задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в 2,7 млн долларов якобы за вынесение решения по делу, связанному с компанией Ferrexpo олигарха Константина Жеваго.
Судьи на внеочередном пленуме выразили Князеву недоверие, сняли с должности и называли событие “черным днем” в истории судебной системы. В этом кейсе больше слоев, чем в домашнем “наполеоне” вашей мамы, так что в издании ТЕКСТЫ попытались хотя бы инвентаризировать все проблемы и вызовы, которые вызовет это незаурядное событие в юридической, экономической и политической плоскости.
Следовательно, детективы НАБУ зафиксировали существование определенной “преступной группировки в сфере судебной ветви власти”. Когда об этом стало известно, НАБУ инфильтрировало в структуру своего человека и начало собирать доказательства. Что нашли:
владелец группы Финансы и кредит и компании Ferrexpo Константин Жеваго якобы контактировал с руководителем адвокатского объединения, чтобы решить вопрос, который суд рассматривал относительно Ferrexpo (подробнее ниже). У Жеваго отвергли эти обвинения;
по мнению НАБУ, объединение было использовано для прикрытия преступной деятельности, то есть для “договорняков” с судьями в интересах клиентов;
адвокат стал посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству ВС. В НАБУ юриста не называют, по данным юридического паблика “Союз мертвых юристов”, задержан также адвокат Олег Горецкий, руководитель объединения “Горецкий и партнеры”. В расшифровке прослушивания НАБУ также упомянуто имя Олег;
авторы “Союза” также добавляют , что ранее владели информацией, что Горецкий звонил кандидатам в члены ВККС от имени Князева. “В это было сложно поверить, поэтому ждали какие-то подтверждения и получили их: действительно звонил” – написали авторы материала;
после вынесения “договоренного” решения Председатель ВС Князев дал указание другим участникам группировки по суммам и порядку распределения между некоторыми членами Большой Палаты, принимавшими участие в принятии соответствующего решения. Сколько их было неизвестно, вместе решение принимали 18 судей;
3 мая была передана первая часть средств, а 15 мая состоялась передача второй части, во время чего и задержали председателя ВС. Согласно схеме в сообщении НАБУ, Князев должен был получить 1,8 млн долларов, еще 900 тыс. долларов — это посредническая комиссия адвокатов.
Итак, еще раз упрощено: Жеваго якобы передал деньги адвокату, а тот — председателю ВС, в результате было принято решение в пользу компании Жеваго.
Что за дело
19 апреля Большая палата Верховного суда — высший судебный орган в стране — приняла решение в пользу компании Ferrexpo по делу о якобы незаконной покупке около 40% акций Полтавского ГОКа в 2002 (!) году у структур VS Energy (принадлежат, в частности, россиянину Александру Бабакову ( №26 Forbes Россия, вице-спикер Госдумы) и их партнерам).
Еще в 2005 году несколько оффшорных компаний , выступавших формальными продавцами акций, попытались “откатить” сделку назад и взыскать с Жеваго якобы нанесенный ущерб. Однако после 10-летней судебной волокиты, которая завершилась в 2015-м, им не удалось это сделать. В 2021 году оффшорки снова пошли на Ferrexpo судом, якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. Только теперь за ними, вероятно, находятся не только россияне, а больше структуры Игоря Коломойского (подробно доказательства со связями двух сторон приводил , в частности, директор Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин в публикации в начале 2022 года). Интересно, что Экономическая правда фиксировала намерения коломойских структур “отжать” Полтавский ГОК еще в 2009 году.
Первую инстанцию оффшорки проиграли. Но выиграли апелляцию в Северном апелляционном суде: в сентябре 2022 года он признал соглашение 2002 года недействительным и обязал Ferrexpo передать акции истцам. Компания Жеваго обжаловала это решение в Верховный суд. Собственно, решение 19 апреля было завершающим в этой цепочке.
Некоторые СМИ, отслеживавшие конфликт, указывали на интересный факт. Когда дело поступило в апелляцию, оффшорные истцы постоянно заявляли отводы судьям, пока рассмотрение дошло до коллегии с участием некой судьи Марины Барсук. Она является женой Виктора Барсука, ранее работавшего в юрфирме, обслуживавшей Ferrexpo, а затем перешедшего в структуры Коломойского. То есть мог иметь инсайды о работе компании Жеваго. То ли это совпадение, то ли названный факт повлиял на окончательное решение — оставим за скобками.
Публично решение Северного суда коммуникировали именно как победу россиян. В этом контексте в Офисе президента якобы даже рассматривали национализацию Полтавского ГОКа. Формальной причиной должно стать получение россиянами контроля над бизнесом. “Мы думаем, что они [VS Energy] победят в [Верховном] суде, после чего можно будет национализировать актив через связи с РФ”, – говорил неназванный “Слуга народа” в комментарии Forbes Украина.
Формально VS Energy подсанкционному Бабакову и компании не принадлежат: активы записаны на подставные компании. Суды пока ” не видят ” за “фунтами” реальных акционеров, а значит, не принимают решение о конфискации активов. Вероятно, давление на Верховный суд из-за взятки Князеву также связано и с этой сюжетной линией.
По делу против оффшорок Ferrexpo представляет юрфирма “Ильяшев и Партнеры” — согласно сообщениям компании и определению суда, Михаил Ильяшев лично руководил процессом. Это дало основания спекулировать по поводу его участия в коррупционной составляющей с Князевым, однако прямых доказательств этого нет.
Итак, еще раз, упрощенно: россияне и/или Коломойский хотели сомнительным способом “отжать” у Жеваго Ferrexpo, в то же время власти (возможно) были готовы впоследствии национализировать актив. Действовали ли офшорные истцы в интересах власти — неизвестно.
Из этих двух пунктов можно сделать несколько [конспиративных] предположений:
взятку давали за заранее правосудное решение, “для закрепления эффекта”, “за уверенность” – можно по-разному называть;
взятка могла быть “перебиванием” суммы оппонентов;
взятка могла быть умышленной провокацией для дальнейшего задержания участников и дискредитации “правосудного” решения ВС и инициирования его пересмотра;
взятку могли спровоцировать для дискредитации Жеваго, против которого есть и так ряд претензий у государства, для более спокойного перехода его активов в “нужные руки”.
Очевидно, что факт передачи взятки не оказывает чести ни судье, ни посредникам. Была ли провокация — должно определить следствие.
Также стоит отметить, что в этой истории совпали интересы НАБУ и интересов дискредитации Жеваго/суда/посредников. Директор Бюро Семен Кривонос теперь может вынести это дело “на флаг” и нивелировать все претензии к своей неоднозначной репутации. Собственно, косвенно это подтверждено в сообщении НАБУ:
По словам Семена Кривоноса, это дело наглядно, а не декларативно демонстрирует главные приоритеты нового менеджмента как НАБУ, так и САП. Ведь эти правоохранительные органы впервые разоблачили коррупцию такого уровня государственных деятелей”.
К тому же, нужно смотреть на другие дела, которые ведет НАБУ: как они будут пересекаться с интересами бенефициаров истории с Жеваго и Князевым. На поверхности лежит, например, кейс Роттердам+, где структуры Игоря Коломойского являются потерпевшей стороной, а НАБУ расследует.
Что еще обвиняют Жеваго
Суд вокруг акций Полтавского ГОКа — лишь одна из историй, в которой фигурирует фамилию Константина Жеваго. Еще одно дело, связанное с этим активом, — обвинение в неуплате налогов на сумму около 10 млрд. грн. Это дело ведет Бюро экономической безопасности.
Также Жеваго обвиняют в выводе денег из банка “Финансы и кредит” перед его банкротством. Нацбанк обвинял предпринимателя, что финучреждение выдавало слишком много “связанных” кредитов бизнесам олигарха, а затем выводило эти средства на оффшоры. Жеваго все возражал и утверждал, что о схемах руководства банка ничего не знал. Именно по делу о банке правоохранительные органы выдали ордер о международном розыске бизнесмена, по которому его задержали во французском Куршавеле. Жеваго вышел из под стражи под залог в 1 млн евро.
Еще один актив предпринимателя – завод АвтоКрАЗ – попал под принудительное изъятие на нужды Минобороны. Комментаторы сначала ошибочно называли это национализацией, однако речь идет именно об изъятии во время действия военного положения по решению Ставки Верховного главнокомандующего. Получат ли владельцы свои активы обратно, будет ли им компенсирована их стоимость — вопрос пока открыт.
Стоит напомнить, что Жеваго из-за своего сына является акционером одного из оппозиционно настроенных к власти телеканалов Эспрессо. Это, в частности, дает ему легальную возможность называть уголовные дела против себя и своих компаний политическим преследованием. Ранее Жеваго был спонсором Блока Юлии Тимошенко, однако влияет ли он сегодня на политические процессы актуальной информации нет.
Предположение: дело со взяткой Князеву может приблизить конфискацию/передачу другим способом активов Жеваго заинтересованным лицам, в частности, стуктурам Коломойского. Который, впрочем, может быть далеко не единственным бенефициаром процесса.
Князев и другие судьи
Как указано в сообщении НАБУ, после получения взятки от посредников, глава ВС Князев должен был распределить деньги между другими членами Большой палаты. Следовательно, впереди задержание еще ряда участников процесса и еще один удар по репутации Верховного суда. Эта история снова актуализирует вопрос: формирование независимого Высшего совета правосудия (который именно сейчас определяет новый состав Высшей квалифкомиссии судей, что в одно время будет избирать 2500 судей в ближайшее время); судебной реформы как залога улучшения инвестиционного климата, гиперактуально перед “большим восстановлением”, деньги и инвесторов под которое активно ищут прямо сейчас.
Как свидетельствует практика, или, точнее, взятка в 2,7 млн долларов, избрание молодого и прогрессивного судьи с проевропейскими публичными взглядами председателем Верховного суда ничего не решает.
Также вполне возможно снова встанет вопрос перевода части высшего звена правосудия на аутсорс (пример — казахстанский вариант, когда часть хозяйственных судов для иностранных инвесторов функционируют в режиме английского правосудия с английскими судами, где высшей инстанцией является Высокий суд Лондона, который имеет бесспорный авторитет у инвесторов).
Всеволод Князев – выпускник Одесской юридической академии. На фото – экспредседатель ВС Украины крайне слева, посередине – ректор академии Сергей Кивалов. Источник
На тактическом уровне также следует ожидать вопросов о пересмотре решений, которые принимал Князев вместе с членами Большой палаты, которые будут фигурировать в деле. По крайней мере, сторонам, недовольным этими решениями, грех было бы не воспользоваться такой возможностью. Да и, наконец, авторитет Большой палаты как последней инстанции в ряде хозяйственных споров изрядно пошатнется. У некоторых участников процессов вопрос будет звучать так: “Неужели можно было так дешево?”.
Ситуация со взяткой Князеву может негативно отразиться на юркомпании “Ильяшев и партнеры”, сопровождавшей “победу” Ferrexpo в Верховном суде. Компания и раньше фигурировала в репутационных скандалах.
Например, к ним были вопросы офисов в Москве и Симферополе (их закрыли только в 2022 году после полномасштабного вторжения, а работу на территории агрессора в компании объясняли необходимостью защиты прав клиентов). Также фирму как потенциального партнера для коррупционной схемы называл экснародный депутат и эксвладелец Укрстроя Максим Никитась во время попытки дать взятку мэру Днепра Борису Филатову. К схеме якобы планировали привлечь вице-премьер Ольгу Стефанишину, которая раньше работала советником у “Ильяшевых”.
Еще один скандал касался взятки, которую одна из адвокаток объединения якобы требовала за решение “вопросов” в антирейдерской комиссии Минюста. С его помощью офис Президента якобы дискредитировал заместитель министра-руководителя этой комиссии.
“Ильяшевы” фигурируют по делу о завышении расходов авиакомпании “Антонов” на юридические услуги (фирма работает с авиаторами с середины 1990-х). Компания обслуживает ряд других предприятий Укроборонпрома и могла делать это вместе со структурой, вероятно, близкой к заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, ответственному за судебную систему (аргументы сторон — по ссылке на сайте Наши деньги).
Интересно, что в феврале 2023 года в интервью общественному именно Смирнова задержанный Всеволод Князев обвинял в нанесении ущерба судебной реформе. Здесь мы поставим большой жирный знак вопроса о том, кто кого на что мог в этой истории спровоцировать.
От того, как будут разворачиваться события дальше, можно будет делать выводы о “бенефициарах” и реальных последствиях дела. Сможет ли НАБУ документально доказать всю цепочку злоупотреблений? Очистится ли Верховный суд после такого разоблачения? Используют ли недоброжелатели обстоятельства, чтобы забрать себе активы Жеваго? Привлечен ли к этому офис президента? Это небольшой перечень вопросов, которые следует отслеживать.
