Бюро економічної безпеки направило в суд обвинувальний акт стосовно відомого дистриб’ютора сигарет “Тедіс Україна” – тютюнового монополіста Бориса Кауфмана, в якому містяться обвинувачення у несплаті 300 мільйонів гривень податків та легалізації 1,3 мільярда гривень.
У обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник і головний бухгалтер підприємства. Акціонером компанії є сам Кауфман (який наразі також є фігурантом справи про незаконне заволодіння міжнародним аеропортом “Одеса” та створення злочинної організації в Одеській міськраді).
Розслідування встановило, що керівники компанії в податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на користь підприємств із ознаками фіктивності.
Головного бухгалтера тютюнової компанії Кауфмана арештували заставою у 2 мільйони гривень. Фактично продаж тютюнових виробів цими підприємствами не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку, поза обліком, включаючи через мережу власних роздрібних магазинів.
Ці підприємства в податковій звітності документально відображали реалізацію інших товарів, таких як м’ясні продукти та пальне.
Далі отримані кошти легалізувалися шляхом укладання ряду угод з фінансовими компаніями.
Такі дії призвели до несплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах – бюджет зазнав більше 1,6 мільярда втрат.
