В Кропивницком в ходе расследования были разоблачены два должностных лица налоговой службы Кировоградской области, которые совершили миллионные сделки при регистрации налоговых накладных. На это указывают сотрудники Офиса генпрокурора и ДБР.
Сотрудник отдела контроля за возмещением НДС вместе с начальницей отдела по работе со рисками налоговой службы Кировоградской области разработали схему обогащения для бизнесменов. Они использовали массовую блокировку налогов и отнесение их к критериям рискованности налогоплательщика. С помощью налоговой службы руководители предприятий были вынуждены покупать услуги ручного режима регистрации налоговых накладных. Такса составляла 1% от общей стоимости. Одна из фигуранток была задержана при получении 50 тыс. грн, которая была спрятана в коляску.
После задержания подозреваемая потребовала у представителя предприятия 90 тыс. грн неправомерной прибыли за продолжение беспрепятственного осуществления хозяйственной деятельности.
При обысках в помещении налоговой службы и по месту жительства подозреваемой была обнаружена неправомерная выгода. Кроме того, наличные – около 1 млн грн, 6 тыс. евро и более 26 тысяч долларов – документация, имеющая отношение к противоправной деятельности.
Нацполиция проверяет причастность к совершению преступления других должностных лиц налогового ведомства, в том числе руководящего состава.
Прокуроры сейчас подают ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания обвиняемой на свободе, а также отстранении ее от занимаемой должности.
